Бизнес-партнер Коломойского присвоил 600 млн - СБУ
Текст:
Людмила Троценко,
2 июня 2023, 18:37
💬
0
👁
657
По инициативе Михаила Кипермана со счетов компаний было выведено около 600 млн в гривневом эквиваленте.
Правоохранители разоблачили очередную схему присвоения денег бывшими руководителями Укртатнафты, к которой причастен Михаил Киперман – бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 2 июня.
Следователи установили, что по инициативе этого бывшего члена наблюдательного совета Укртатнафты со счетов компаний было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте.
"Это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенное воровство", – говорится в сообщении.
Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года Укртатнафта перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн. грн., которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти.
На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.
Для реализации сделки бывший топменеджмент Укртатнафты создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа.
Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.
В результате, Михаилу Киперману объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас Михаил Киперман скрывается от правосудия за границей. Будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск.
Напомним, что в феврале СБУ и БЭБ проводили обыски в доме олигарха Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укрнафты и Укртатнафты.
Были разоблачены схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. Было поставлено в известность о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору Укртатнафты.
После этого Укртатнафта перечислила в бюджет более 1,2 млрд грн налогов, не уплаченных прежним менеджментом.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet