В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным

 

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "За" проголосовали 243 депутата. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

 

В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет.

 

"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - пояснил парламентарий.

Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

 

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности:

 

 

Напомним, в Международном валютном фонде начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

 

Кроме того, в конце июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №8401, возвращающий систему налогообложения в довоенное положение. Закон вступил в силу с 1 августа. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet