АРМА разыскало скрытые за рубежом активы украинца на 4 млн. дол

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате крупной суммы. Речь идет о недвижимости и деньгах на счетах. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила глава АРМА Елена Дума.

 

В Агентстве уточнили, что разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США.

 

"По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам", - рассказала Дума.

 

Полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.

 

Ранее сообщалось, что АРМА готовит к реализации 264 картины, ранее принадлежавшие экс-нардепу Виктору Медведчуку. Кроме того, яхта Медведчука Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины.