Руководителя филиала банка и сообщников подозревают в похищении $169 тысяч

За полученные мошенническим путем деньги подельники приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн грн. Еще около 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро они пытались перевести на собственные счета.

В Киеве задержан руководитель филиала банка и его сообщники, снявшие со счетов клиентов 169 тысяч долларов США. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Главе филиала и двум его сообщникам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Сообщается, что руководитель филиала банка воспользовался доступом к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения и мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, но владельцы ими долго не пользовались.

В мае прошлого года руководитель филиала заинтересовался счетом одной из клиенток, обнаружив там почти 169 тысяч долларов США.

"Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам - мужчине и женщине. Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастники мошенничества. Позже она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила финансовый номер телефона. Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов США в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет", - говорится в сообщении.

За полученные мошенническим путем деньги подельники приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн грн.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карточки, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен, а также автомобили Infiniti fx35, BMW i3 и Lexus lx 47.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер, а также проверяется их причастность к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США.

"Еще около 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро они пытались перевести на собственные счета", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мошенницу, выманившую у людей 105 млн грн.

В Киеве задержали мошенников, предлагавших фейковую работу в ЕС

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp