В БЭБ завершили расследование по Коломойскому

 

По состоянию на 21 августа завершено досудебное расследование в отношении известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков. Об этом информирует пресс-служба БЭБ в среду, 21 августа.

 

Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

 

В частности, детективы БЭБ выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, в котором объявлено о завершении расследования по четырем статьям УКУ.

 

Вместе с тем продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.

 

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

 

"Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована при использовании кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн", - указано в сообщении.

 

Также в БЭБ добавили, что детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн Укрнафты и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

 

Отметим, что Коломойский еще со 2 сентября 2023 года находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению Бюро экономической безопасности в мошенничестве и легализации имущества.

 

Тогда мера пресечения по этому подозрению предусматривала арест до 2 июня с залогом в размере 1,9 млрд грн, поэтому за новое подозрение залог не предусмотрен.

 

Как известно, 22 апреля суд продлил срок меры пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 июня, но снова уменьшил альтернативу залогу - с 2,4 млрд гривен до 1,96 млрд.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp