Суд повторно арестовал 2,6 млрд казино, связанного с РФ

 

Печерский суд Киева 30 октября повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег. Об информирует ГБР в среду, 30 октября.

 

Денежные средства остаются в управлении Национального агентства по выявлению активов АРМА, несмотря на то, что 25 октября суд необоснованно снял с них арест.

 

Напомним, 12 августа 2024 года суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА миллиардов гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

 

ГБР осуществляет расследование схем легализации имущества объединениями лиц с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

 

В частности, подтверждены связи данного онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами.

 

*ГБР проводит указанное расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).

 

Напомним, в Ужгороде по заявлению местной жительницы полиция разоблачила зал незаконных игровых автоматов.

 

Ранее в управление АРМА передали более 2,2 млрд. грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp