Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
По материалам Госфинмониторинга в первой половине 2008 годав Украине возбуждено 186 дел по отмыванию денег.
Как сообщили Корреспондент.net в Госфинмониторинге, за полгода был наложен арест на имущество на сумму 25,1 млн. грн. и изъято имущества на сумму 10 млн. грн.
В суд было направлено 52 уголовных дела, 34 из которых рассмотрены судом и по ним вынесен обвинительный приговор.
В целом на протяжении января-июня текущего года Госфинмониторингом направлено правоохранительным органам 490 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов.
На протяжении шести месяцев в Генеральную прокуратуру Украины передано 16 обобщенных материалов, Государственной налоговой администрации Украины - 175, Министерству внутренних дел - 112, в Службу безопасности Украины - 187.
Наибольшее количество дел касается так называемых конвертационных центров.
Ранее сообщалось, что Госкомитет финмониторинга Украины в течение первого полугодия составил 24 административных протокола по отношению к должностным лицам.
Напомним, что по данным комитета, за пять лет в Украине отмыли 183 миллиарда гривен.