Кучма требует срочно начать реализацию новых требований FATF
Президент Украины Леонид Кучма своим указом, направленным на усовершенствование работы по противодействию отмыванию "грязных" денег, намерен поручить Кабинету Министров срочно начать реализацию 40 рекомендаций FATF, утвержденных в новой редакции на берлинском заседании группы для стран, находящихся в "черном списке", передает Интерфакс-Украина.
"Основное положение (в проекте указа, - ред.) в том, чтобы новая берлинская редакция 40 рекомендаций FATF была срочно принята для непосредственного выполнения Кабинетом министров и другими исполнительными органами, начиная с инвентаризации и пересмотра положений законодательства, и заканчивая практическими мерами относительно выполнения этих рекомендаций", - заявил на брифинге в понедельник, 14 июля, заместитель главы Администрации Президента, руководитель главного управления Администрации по вопросам экономической политики Павел Гайдуцкий.
По его словам, особое внимание в проекте указа уделяется созданию единой государственной информационной системы на базе и при координации Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов, которая будет предусматривать "особый режим доступа ко всем информационным системам".
В указе главы государства также отмечается, что такой обмен информацией должен осуществляться в режиме реального времени, сказал замглавы Администрации Президента.
При этом он отметил, что в связи с этим при обмене информацией, касающейся противодействия и отмывания "грязных" денег, не могут быть использованы положения закона об информации, в частности, те, которые предполагают ответ на запрос в течение месяца.
"Это недопустимо, так как за месяц может осуществиться 10 трансакций", - сказал Павел Гайдуцкий.
Проект указа также предусматривает обмен информацией между Госфинмониторинга и структурами в финансово-банковской системе, на которые возложен контроль и мониторинг за проведением финансовых операций.
Кроме того, Президент предполагает дать ряд поручений по дальнейшей реализации 40 новых рекомендаций FATF.
По словам Гайдуцкого, среди них расширение перечня субъектов и операций, которые подлежат финансовому мониторингу, в частности, операции с ценными металлами, камнями и недвижимостью, а также операции с доверительным управлением.
Глава государства также планирует принять меры по укреплению и координации взаимодействия между Госфинмониторингом и другими надзорными органами, находящимися в составе Национального банка, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг.
По словам Павла Гайдуцкого, в проекте указа также содержится положения, направленные "на укрепление и содействие адаптации работы Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг и привлечения к информационной сети некоторых других контролирующих органов, в частности, Контрольно-ревизионного управления".
Как сообщал Корреспондент.net, в Украине намерены добиться исключения из "черного списка" FATF на сессии в октябре этого года.
FATF в феврале 2003 года отменила введенные против Украины в декабре 2002 года санкции за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег, однако оставила страну в "черном списке" стран, недостаточно сотрудничающих в сфере борьбы с отмываем средств, полученных преступным путем.