Киевские налоговики задержали бизнесмена, отмывшего почти 200 млн гривен

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Киеве задержали директора предприятия за отмывание почти 200 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Киеве, главный отдел налоговой милиции в Голосеевском районе столицы завершает расследование уголовного дела о создании мощного конвертационного центра.

На днях в аэропорту Борисполь сотрудники налоговой милиции задержали 40-летнего организатора этого центра. Уроженец города Бишкек Киргизской Республики осуществлял обмен безналичных денег в наличность, отмывал и переводил деньги за границу, подделывал документы бухгалтерской отчетности.

Как только его объявили в розыск, он сразу же выехал в Россию. Однако, когда он решил вернуться в Украину, его задержали.

Махинатор содержится в изоляторе временного содержания Главного управления  МВД Украины в Киеве.

Напомним, на днях правоохранители сообщили о ликвидации конвертационного центра, через который было легализовано 6 миллионов гривен.

20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.