С начала года СБУ возбудила 29 уголовных дел против сотрудников банков

С начала нынешнего года следователи Службы безопасности Украины возбудили 29 уголовных дел в отношении 25 служащих банковских учреждений за незаконные действия, которые привели к финансовым нарушениям.

В рамках расследования этих дел следователями опрошено свыше 100 сотрудников банков, сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

По ее словам, во исполнение поручения Президента Виктора Ющенко относительно стабилизации ситуации на банковском и валютных рынках в СБУ создана специальная оперативно-аналитическая группа, которая вместе с Нацбанком осуществила ряд мероприятий, по результатам которых НБУ применил различные санкции к 9 банковским учреждениям.

В частности, привлечены к административной ответственности трех руководителей банков; временно отстранен от занимаемой должности руководитель одного из банков; к четырем банкам применены штрафные санкции, четырем банковским учреждениям вынесены письменные предостережения и т.п.

По словам Остапенко, по материалам СБУ в отношении работников одного из банков, который находится в стадии ликвидации, Генпрокуратура возбудила восемь уголовных дел за должностные преступления, а также растрату средств вкладчиков. Сейчас трое из них находятся под стражей.

В результате спецопераций совместно с другими органами прекращена деятельность 15 конвертационных центров, из теневого обращения изъято около 10 млн грн наличных и безналичных средств, субъектам предпринимательства, задействованным в противоправных сделках, начислено более 78 млн грн штрафов, из-за границы возвращено валютных средств на сумму более 11 млн грн.

Вместе с тем, в рамках работы по оперативно-розыскным делам СБУ проверяет деятельность сотрудников около 30 банков, которые подозреваются в проведении незаконных финансовых операций во вред государственным интересам.

В мае СБУ сообщила, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.