В Житомирской области налоговики разоблачили крупный конвертационный центр

В Житомирской области ликвидован конвертационный центр, через который было легализовано более 700 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Житомирской области.

По словам первого заместителя председателя ГНА в области Виктора Максимишина, центр был разоблачен в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий работниками отдела налоговой милиции Бердичевской объединенной государственной налоговой инспекции (ОГНИ).

Максимишин отметил, что ”основным механизмом и схемой уклонения от уплаты налогов было перенесение финансовых обязательств на фиктивные фирмы с последующим переводом безналичных средств в наличные. Только на протяжении 5 месяцев 2009 года оборот предприятий-фантомов составил более 700 млн. грн.”.

Кроме того налоговик уточнил, что ”в число пострадавших попали даже отдельные государственные предприятия, которые благодаря противоправной деятельности их горе-руководителей лишились имущества на десятки миллионов гривен”.

Во время спецоперации было изъято 140 тыс. долл., 21 тыс. евро, 1 млн. 420 тыс. грн. наличности, печати предприятий, технику, огнестрельное оружие, 22 персональных компьютера с “черной” бухгалтерией и другое.

Задержано 8 человек - организаторов и исполнителей нелегального бизнеса. Возбуждены уголовные дела по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 191 (завладение чужим имуществом), 209 (отмывание средств) Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, 29 мая мая нынешего года житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.