ЗН: Трансбанк обвинили в попытке растраты 300 миллионов гривен

Должностные лица АКБ Трансбанк осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн грн.

Об этом сообщает издание Зеркало недели, со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров, проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью, сообщили изданию в СБУ.

"Должностные лица ОАО АКБ Трансбанк, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО АКБ Трансбанк в сумме 300 млн грн,"- говорится в правовом анализе СБУ.

По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ Трансбанк усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, временная администрация в Трансбанк введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев. Временным администратором назначен Михаил Бердий.

***

АКБ Трансбанк основан 9 октября 1991 года (изначально назывался Киевдорбанк).
По данным банка, на 1 апреля 2009 года акционерами являлись ООО Консалтинговая компания Партнеры (прямое участие – 72,93%) и Владимир Костерин (прямое участие – 11,44%).