В Киеве раскрыта группировка, отмывшая более 1 млрд гривен

Службы налоговой милиции и СБУ задержали преступную группировку, которая в течение 2004 года легализовала более 1 млрд гривен.

Организаторами преступной группировки оказались два бизнесмена, которые наладили работу конвертационного центра. По предварительным подсчетам, годовой оборот центра составил сотни миллионов гривен.

Для отмывания денег в Киеве было зарегистрировано около 40 фиктивных фирм. В момент ареста организаторов нелегального бизнеса в помещении центра оперативники изъяли около 1,5 млн гривен наличными, 38 печатей фиктивных фирм и ряд бухгалтерских документов.

По материалам РИА Новости