В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежедневным оборотом в 1 млн гривен

Сотрудники СБУ совместно с МВД пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории города Киева и Киевской области на протяжении года.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, за это время услугами центра по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, а ежедневный оборот денежных средств составлял около 1 миллиона гривен.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В результате обысков в помещениях нелегальной структуры работники СБУ изъяли 400 тысяч гривен наличности, карточки пополнения счета на 300 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и т.п.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Как сообщалось, в этом месяце сотрудники СБУ совместно с Государственной налоговой инспекцией раскрыли и пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая организовала нелегальный конвертационный центр в Киеве.