Гражданин Иордании организовал в Запорожье конвертационный центр с оборотом 1,5 млрд грн

В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого за 2 года было проведено 1,5 млрд грн.

 сообщает пресс-служба "Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья", - сообщили в управлении налоговой милиции Запорожской области.

Отмечается, что целью создания конвертационного центра стало прикрытие незаконной схемы безосновательного налогового кредита и валовых затрат при проведении фиктивных операций покупки-продажи товарно-материальных ценностей с дальнейшим незаконным получением наличных средств.

В ведомстве уточнили, что для прикрытия преступной схемы конвертаторы во главе с гражданином Иордании использовали поддельные документы подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.

"Гражданин иностранного государства по сговору с жителями Запорожья создали конвертационный центр, в состав которого вошли 11 объектов хозяйствования. Данный конвертационный центр, начиная с 2009 года искусственно формировал расходную часть субъектам реального сектора экономики, зарегистрированным в Запорожской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины", - сообщил начальник налоговой милиции Запорожской области Александр Коваль.

Он также отметил, что с 2009 года через счета конвертационного центра проведено более 1,5 млрд грн.

Также в налоговой милиции рассказали, что во время обысков в офисах конвертцентра налоговики изъяли 150 тыс грн, печати фиктивных фирм, травматическое оружие.

"Решением суда организатор конвертационного центра - гражданин Иордании - взят под стражу. Следственным отделом областной налоговой милиции в отношении двух участников преступного бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Ведется следствие", - добавили в регональном ведомстве.

Напомним, в начале июня в Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн гривен, который предоставлял услуги предприятиям 3 областей Украины.