В Киеве прекратили деятельность крупного конвертационного центра

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощный законспирированный конвертационный центр, который ежемесячно выводил "в тень" свыше 150 млн грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ, нелегальную финансовую структуру создали жители столицы, и в схеме работы центра было задействовано до 50 человек в трех регионах Украины.

Оперативники провели более 30 обысков в офисных помещениях, хранилищах нескольких столичных банков и квартирах по месту жительства фигурантов дела.

Во время обысков изъяты наличные на сумму более 6 миллионов гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десяти несуществующих предприятий.

Следователями УСБУ в г.Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее, 1 июля сообщалось, что в Киеве сотрудники СБУ совместно со столичной милицией разоблачили и прекратили разоблачили и прекратили незаконную деятельность преступной группы, организовавших конвертационный центр.