В США поймана группа мошенников, похитившая 200 миллионов долларов с кредитных карт

В США раскрыли одну из крупнейших в истории страны афер с кредитными картами, в результате которой мошенникам удалось похитить как минимум 200 миллионов долларов, сообщает Associated Press.

Обвинения выдвинуты против 18 человек, входивших в преступную группу.

Сообщается, что мошенники, проживавшие в основном в городе Ньюарк, действовали с 2007 года. Преступной группой было использовано около семи тысяч поддельных удостоверений личности, с помощью которых они получили более 25 тысяч кредитных карт.

Имея кредитные карты, мошенники использовали их для платежей на небольшие суммы, вовремя погашая задолженность, чтобы улучшить свою кредитную историю.

После этого в кредитное агентство отправлялся фальшивый отчет, подтверждавший платежеспособность держателя такой карты.

Преступная группа действовала на территории 28 штатов. Полученные злоумышленниками деньги переводились в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию.

Личности обвиняемых в причастности к мошенничеству полиция пока что не раскрывает.

На данный момент известно, что четверо из 18 обвиняемых были взяты под стражу некоторое время назад. Трое признали свою вину. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет и штрафа в размере миллиона долларов США.

Правоохранительные органы США сообщают, что расследование дела продолжается.  Также не исключено, что финальная сумма ущерба, причиненного мошенниками, может значительно превысить 200 миллионов долларов.