МММ, казино, контрабанда: озвучены вероятные претензии Минсборов к WebMoney

В Украине начался конфликт вокруг платежной системы WebMoney. По сведениям Миндоходов, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры и физлица, которые хотели скрыть нелегальные операции с финансами.

Напомним, что вчера, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

"При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, - рассказал источник издания Вести в правоохранительных органах. - Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству невозможно".

Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймс Эрик Найман считает, что одной из причин блокировки могло быть использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов, содержащих наркотики, а также контрабанда через нелегальные интернет-магазины.

"Оплатить контрабандные товары официально через банк невозможно, а WebMoney или другая нелегальная система берется. Схема простая. Регистрируется некий интернет-магазин или аптека. И человек с помощью сайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяц интернет-сайт или интернет-аптека исчезают", - отметил изданию Найман.

Еще один аналитик на условиях анонимности рассказал газете, что через нелегальные платежные системы деньги приходят в финансовые пирамиды. "По неофициальным данным, через WebMoney больше всего платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на указание, что такие платежи не принимаются", - отметил собеседник издания.

В свою очередь, в самой компании отрицают блокирование. "Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей", - сообщила спикер WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При этом появившиеся в СМИ сведения  об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без реплик, отметив,  что это – "закрытая информация".

Издание подчеркивает, что WebМoney приналежит к так называемым псевдоплатежным системам. Следить за движением денег, их суммами и уплатой налогов ни одна государственная структура не может, поскольку фактически происходит не обмен финансами, а обмен обязательствами.

Добавим, что у этой системы есть много аналогов (как в Украине, так и за ее пределами), и они также потенциально могут быть заблокированы. Тем не менее, с аналогичными сервисами сражаются во многих странах, поскольку с их помощью легко отмывать деньги. C 2009 года деятельность WM Transfer Ltd запрещена в Германии, а в этом году в США были закрыты несколько электронных бирж, работавших с системой виртуальной валюты Bitcoin. А международные сервисы онлайн-коммерции (к примеру, PayPal) заставили получать лицензии как финучреждения.

Напомним, что WebMoney - система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer - международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney.