США расследуют дело об отмывании российских денег в Deutsche Bank

Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.

Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank. Как сообщили источники, близкие к следствию, соответствующие проверки в июне 2015 года начал проводить американский орган финансового надзора DFS.

По его данным, российские клиенты с помощью сотрудников Deutsche Bank вывели из страны значительные суммы денег, не уведомив в надлежащем порядке госведомства.

Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск "небольшое число" своих сотрудников в Москве. Кроме того, Deutsche Bank проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).

Расследование предположительно проводилось в отношении трансакций на общую сумму около шести миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы.

Источник: Русская служба DW