UA
 

Отмывание денег

В Италии за отмывание денег задержали более 60 человек

В Италии за отмывание денег задержали более 60 человек

Злоумышленники помогали итальянской мафии отмывать деньги в крупных размерах - сейчас известно о 100 млн евро.
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег

В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег

Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция. Власти США обвиняют его в организации сети проституции и отмывании денег.
Общественники начали расследование фактов участия МТБ банка в отмывании средств

Общественники начали расследование фактов участия МТБ банка в отмывании средств

После публикации в СМИ материалов о возможном сговоре собственников МТБ банка с должностными лицами НБУ, направленном на отмывание более одного миллиарда гривен
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными.
ЕС ужесточил правила ввоза и вывоза наличных

ЕС ужесточил правила ввоза и вывоза наличных

С завтрашнего дня обяжут декларировать эквивалент 10 тысяч евро в банкнотах, монетах, слитках, чеках и расписках.
Брата Каськива подозревают в скупке земли за украденные из бюджета деньги

Брата Каськива подозревают в скупке земли за украденные из бюджета деньги

Кипрские компании брата Каськива, на счета которых вывели 259 млн, купили в Украине около 1000 га земли.
В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро

В ЕС обсуждают запрет расчетов наличными на сумму более 10 тысяч евро

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием денег.
СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра

СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра

Для легализации денег группа злоумышленников скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Гражданина Северной Кореи впервые выдали США

Гражданина Северной Кореи впервые выдали США

Американские правоохранители подозревают, что связанный с разведкой КНДР Мун Чол Ман занимался в США отмыванием денег.
Play free spin roulette from Star Gambling with track

Play free spin roulette from Star Gambling with track

If you value high-quality casino games, then the Star Gambling free spin roulette will delight you.
В США начали расследование против сына Байдена

В США начали расследование против сына Байдена

Расследование касается возможных нарушений Хантером Байденом законов о налогах и отмывании денег.
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.
Порошенко выводил деньги из Украины через свой банк - документы FinCEN

Порошенко выводил деньги из Украины через свой банк - документы FinCEN

Продолжается анализ материалов из базы FinCen. FinCen - это подразделение Минфина США, которое изучает движение долларов США во всем мире. В базе есть немало украинских политиков и бизнесменов
Отмывание денег: в отчет попали украинцы

Отмывание денег: в отчет попали украинцы

В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Коломойский отверг обвинения США

Коломойский отверг обвинения США188

В Штатах бизнесмена обвиняют в хищении и отмывании денег ПриватБанка. Коломойский все отвергает.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы

СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы

Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг.
В Польше выдвинули официальные обвинения экс-главе Укравтодора

В Польше выдвинули официальные обвинения экс-главе Укравтодора

Славомира Новака подозревают в незаконном получении 1,3 млн злотых, часть из которых он потратил на покупку автомобиля и картины.