РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВИДЕО
ФОТО
ПОПУЛЯРНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
USD
USD
38.7469
EUR
42.2828
Все курсы валют
38.7469
Авторизация
Поиск
UA
ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Главная
Украина
Город
Мир
Бизнес
Спорт
Lifestyle
Шоу-биз
Наука
БЛОГИ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОИСК ПО САЙТУ
Украина
События
Политика
Город
Бизнес
Новости компаний
Экономика
Финансы
Интернет и IT
Авто
Недвижимость
СМИ и реклама
Карьера
Налоги
Пресс-релизы
Денежные переводы
Хорошие новости
Календарь событий
Мир
Россия
Наука
Наука
Космос
Медицина
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теннис
Формула-1
Хоккей
Шахматы
Странности
Мир о нас
Шоу-биз
Кино
Музыка
Культура
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Моторы
Гаджеты
Путешествия
Интерьеры
Афиша
Тест-драйв
Игры
Киберспорт
Спецпроекты
ЖУРНАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ
Новый номер
Архив
Проекты журнала
Реклама в журнале
Подпишись
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
ОПРОСЫ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНЫЕ
Выборы 2014
СПЕЦПРОЕКТЫ
Отмывание денег
ЕС планирует запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 тысяч евро
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Новости мира
- 19 января 2024, 13:16
Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии
Из-за рассмотрения апелляции на приговор у Наумова изъяли документы и запретили покидать территорию страны.
Новости Украины
- 3 января 2024, 10:59
В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги
Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях.
Гемблинг
- 11 декабря 2023, 16:42
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником".
Новости Украины
- 15 ноября 2023, 16:57
Разоблачены мошенники, которые обманули "инвесторов" из ЕС на сотни тысяч евро
Украинские правоохранители вместе с иностранными коллегами прекратили деятельность группировки и заморозили активы мошенников в более чем 20 странах.
Новости Украины
- 7 ноября 2023, 15:59
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции.
Новости России
- 4 ноября 2023, 04:54
Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ
Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе.
Мир о нас
- 30 октября 2023, 20:45
Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России
Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве.
Новости финансов
- 30 октября 2023, 11:48
FATF приняла решение в отношении России
Украина призвала FATF внести Россию в черный список через финансирование ЧВК Вагнер, а также усиление ее сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.
Новости экономики
- 28 октября 2023, 22:44
Украина призвала FATF внести РФ в черный список
В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, отметили в Минфине.
Новости Украины
- 23 октября 2023, 10:35
Россию исключили из сообщества финансовых разведок
Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира.
Новости мира
- 21 октября 2023, 06:26
Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн
С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.
Новости финансов
- 19 октября 2023, 12:59
В Сербии суд подтвердил отказ выдать Украине экс-генерала СБУ
Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу отказа в экстрадиции Наумова по запросу Украины.
Мир о нас
- 6 октября 2023, 13:05
Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ
Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
Новости мира
- 29 сентября 2023, 20:42
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег
В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена.
Новости финансов
- 29 сентября 2023, 17:52
Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн
Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества.
Новости Украины
- 31 августа 2023, 19:37
Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег
Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов.
Новости мира
- 31 августа 2023, 03:23
Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах
Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы.
Новости Украины
- 22 августа 2023, 13:35
В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег
Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.
Новости мира
- 18 августа 2023, 19:04
Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег
Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.
Новости Украины
- 18 августа 2023, 14:43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:51
Россияне ударили по Балаклее: есть попадание у железнодорожного вокзала
17:45
Макрон поиграл в футбол с легендами и забил гол
17:35
РФ украла или разрушила более 1 млн украинских музейных объектов
17:32
Бывшая Арка дружбы народов в Киеве не будет демонтирована
X
Ошибка