UA
 

Отмывание денег

В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег

В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег

Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.
Дело Нафтогаза: в Швейцарии арестовали 60 млн франков

Дело Нафтогаза: в Швейцарии арестовали 60 млн франков

На данный момент в уголовном деле об отмывании денег двое подозреваемых, оба – граждане Украины.
Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.
Зеленский на инаугурацию, Коломойский - в эмиграцию

Зеленский на инаугурацию, Коломойский - в эмиграцию

Трамп и Джулиани, «украинский заговор», встреча послов G7 с Порошенко, вброс о прилете Коломойского, голосование за дату инаугурации Зеленского - все важные события накануне завершения «инаугуриады»
В Испании по запросу США задержали экс-министра Венесуэлы − СМИ

В Испании по запросу США задержали экс-министра Венесуэлы − СМИ

Хавьера Альварадо Очоа подозревают в отмывании денег. До решения об экстрадиции он пробудет в тюрьме.
Суд решил повторно задержать экс-президента Бразилии

Суд решил повторно задержать экс-президента Бразилии

Мишел Темер намерен обжаловать постановление суда, поскольку считает его несправедливым.
НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича

В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича

Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об отмывании денег.
Антикоррупционные органы ЕС начали расследование в отношении Порошенко

Антикоррупционные органы ЕС начали расследование в отношении Порошенко

Сенсация! Международное расследование об отмывании грязных денег и уклонения от налогов в особо крупных размерах
НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за  грязных  денег политиков

НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков

Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.
Кто ответит за коррупцию в погранслужбе Украины?!

Кто ответит за коррупцию в погранслужбе Украины?!

Уже целую неделю всю страну сотрясает расследование журналиста Леси Ивановой и команды BIHUS info о коррупции в оборонном секторе Украины.
Янукович отмыл миллионы долларов через Swedbank – СМИ

Янукович отмыл миллионы долларов через Swedbank – СМИ

Один из крупнейших банков Швеции был задействован в схеме отмывания денег, утверждает шведский телевещатель SVT.
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков

В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков

Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
Франция оштрафовала швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

Франция оштрафовала швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

Сумма штрафа стала рекордной в истории французского правосудия среди всех дел, касающихся уклонения от уплаты налогов.
Danske Bank уходит из России и стран Балтии

Danske Bank уходит из России и стран Балтии

Руководство Danske Bank признало серьезность дела о возможном отмывании миллиардов евро в Эстонии.
В Ватикане впервые посадили в тюрьму за  отмывание  денег

В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денег

Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств.
Украина расширила список офшорных зон

Украина расширила список офшорных зон

Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.
Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек

Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек

Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.