Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

В Польше украинцев задержали за торговлю людьми и отмывание денег

Задержание десяти граждан Украины является частью более масштабного дела, по которому уже 12 человек получили окончательные приговоры.

Новости Украины - 30 апреля 2026, 01:56

В Украине "отмыли" 570 млн с оборонных контрактов

На территории Днепропетровской области проведено почти 40 обысков. Семерым злоумышленникам предъявлены подозрения, из них пятеро задержаны.

Новости Украины - 27 апреля 2026, 11:38

"Забыл" указать миллионы в декларации: на Закарпатье будут судить депутата

В декларации депутат Береговского райсовета не указал имущество и доходы на сумму более 8,3 млн гривен.

Новости Украины - 30 марта 2026, 13:55

В Испании раскрыта масштабная схема эксплуатации украинок

Было проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине. Идентифицировано 55 пострадавших.

Новости мира - 11 марта 2026, 18:12

"Отмыл" $1 млн: главный психиатр ВСУ получил новое подозрение

Чиновник легализовал деньги через покупку элитной недвижимости и авто премиум-класса, которые оформлял на близких родственников.

Новости Украины - 20 февраля 2026, 15:41

ДБР направило в суд дело экс-депутата Демчака

В августе 2023 года экс-депутату было сообщено о подозрении, в октябре 2024 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года он был задержан в ФРГ.

Новости Украины - 20 февраля 2026, 12:48

Более $12 млн для семьи и офшоры: известны коррупционные схемы Галущенко

На счета семьи экс-министра легализовали миллионы долларов, евро и франков, часть средств тратилась на обучение детей и роскошные покупки.

Новости Украины - 19 февраля 2026, 15:39

Делился с тещей: экс-чиновник Одесского ТЦК незаконно обогатился на 40 млн

В 2020-2022 годах чиновник приобрел активы на сумму 37,7 млн гривен. Это превышает его официальные доходы более чем на 6500 необлагаемых минимумов.

Новости Одессы - 17 февраля 2026, 15:26

Галущенко получил подозрение по делу Мидас

Герману Галущенко сообщили о подозрении - участие в преступной организации, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Новости Украины - 16 февраля 2026, 09:02

На Буковине экс-чиновник газкомпании "отмыл" миллионы гривен

В период с января 2022 года по сентябрь 2024 года должностное лицо, по версии следствия, незаконно перевело себе почти миллионы гривен под видом зарплаты, премий, отпускных и больничных.

Новости Украины - 10 февраля 2026, 16:24

В Киеве раскрыта многолетняя схема отмывания денег аптечными сетями

Предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства в виде «роялти» за пользование патентами, то есть за использование инструкций по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом.

Новости Киева - 30 января 2026, 17:17

ЕС официально ограничил финансовые операции с Россией

Евросоюз включил РФ в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Новости финансов - 29 января 2026, 18:56

В Deutsche Bank провели обыски из-за компаний, связанных с Абрамовичем

Deutsche Bank подтвердил по запросу СМИ, что "в настоящее время в его помещениях продолжается расследование прокуратуры Франкфурта".

Новости мира - 28 января 2026, 18:59

Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Гарібашвілі был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

Новости мира - 12 января 2026, 15:11

Российский олигарх Усманов "откупился" от расследования в ФРГ - СМИ

Россиянин согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов евро, поэтому расследование будет прекращено после уплаты суммы.

Новости финансов - 30 декабря 2025, 14:35

В Украине "отмыли" 570 млн с оборонных контрактов

Руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории, установило следствие.

Новости Украины - 15 декабря 2025, 13:10

В Британии раскрыта сеть отмывания денег, связанная с РФ

Сеть была связана с приобретением контрольного пакета акций киргизского банка Keremet Bank, находящегося под санкциями.

Новости финансов - 21 ноября 2025, 13:58

В Бразилии задержали мошенников, которые постирали деньги

Злоумышленники аккуратно развесили банкноты на сушилке и оставили ее в душевой, чтобы деньги высохли.

Новости мира - 15 ноября 2025, 08:01

Операция Мидас: в офисе Деркача "отмыли" $100 млн

География преступной деятельности не имела границ – деньги могли выдаваться и в Москве, и в Африке, и в Северной Америке, сообщили в НАБУ.

Новости Украины - 10 ноября 2025, 18:55

Нардеп получил подозрение в отмывании более 9 млн грн

Нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений.

Новости Украины - 16 октября 2025, 21:00

Отмывание денег

Ошибка