Credit Agricole выплатит крупный штраф за нарушение санкций США

 

Французский банк Credit Agricole выплатит американским властям 800 миллионов долларов в рамках урегулирования расследования о нарушении этим финансовым институтом санкционных ограничений, введенных США в отношении Ирана и Судана. Об этом сообщило в понедельник, 19 октября, агентство Bloomberg.

 

Американские власти обвиняют французский банк в незаконном осуществлении денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole на территории США.

Ранее сообщалось, что банк может выплатить США до 900 миллиона долларов, однако в ходе переговоров данная сумма изменилась. 

 

По данным Bloomberg, о заключении соглашения с американской юстицией Credit Agricole может объявить уже на этой неделе. Как передает агентство, в рамках данной сделки банк полностью признает свою вину в нарушении законов США, касающихся санкций, что поможет избежать ему уголовного преследования.
Банк Morgan Stanley заплатит штраф в $2,6 миллиарда

 

Напомним, в прошлом году юстиция США предъявила обвинения французскому банку BNP Paribas в нарушении американского торгового эмбарго в отношении Ирана, Судана и Кубы.

 

Как утверждали американские власти, банк осуществлял трансферты в долларах для этих стран через свой нью-йоркский филиал. Чтобы избежать преследования со стороны США, BNP Paribas согласился на уплату штрафа в размере почти 9 миллиардов долларов.