В нелегальных обменниках столицы изъяли три миллиона гривен

Корреспондент.net,  29 марта 2016, 18:24
💬 25
👁 3040

Правоохранители обыскали более 30 помещений подпольных пунктов по валютно-обменным операциям.

СБУ и налоговая милиция в Киеве выявили сеть нелегальных пунктов обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Правоохранители обыскали 31 помещение и транспортные средства таких обменников. При этом изъяли более трех миллионов гривен, а также оборудование для пересчета и проверки банкнот. Кроме того, обнаружили черновую бухгалтерию, отметили в пресс-службе.

 
Как выяснилось, группа местных жителей организовала схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. При этом они занимались обменом валюты в нескольких пунктах, которые не зарегистрированы как финансовые учреждения. Кроме того, у злоумышленников не было лицензии Нацбанка, добавили в пресс-службе.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2015 года в Киеве "накрыли" подпольный обменник с миллионным оборотом.

СМИ показали кто "крышует" обменники в Киеве

ТЕГИ: Киев налоги СБУ деньги фото валюта обыск налоговая милиция обмен валют сеть уклонение от уплаты налогов обменник Фискальная служба