UA
 

уклонение от уплаты налогов

В Украине разоблачили крупную схему фирм-импортеров

В Украине разоблачили крупную схему фирм-импортеров

Фирмы использовали схему пересортирования, когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался – по другой.
Фирма-участник Большого строительства уклонялась от уплаты налогов

Фирма-участник Большого строительства уклонялась от уплаты налогов

В результате обысков была обнаружена тендерная документация и документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств.
Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,7 млрд гривен

Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,7 млрд гривен

Правоохранители провели пять обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра.
В Украине заблокировали незаконную схему возмещения НДС

В Украине заблокировали незаконную схему возмещения НДС

Схему наладил менеджмент одной продовольственной компании в Черкассах. В сделке были задействованы три "фирмы-прокладки".
В Одесской области раскрыли коррупционную схему возвращения НДС

В Одесской области раскрыли коррупционную схему возвращения НДС

Доказательства незаконной деятельности более 20 компаний удалось получить в результате 39 обысков.
В Киеве бизнесменов разоблачили на схеме по неуплате налогов

В Киеве бизнесменов разоблачили на схеме по неуплате налогов

В ходе обысков налоговики изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности и наличные в эквиваленте более 6 млн гривен.
В Украине разоблачили налоговую схему на импорте авто на 2 млрд

В Украине разоблачили налоговую схему на импорте авто на 2 млрд

Злоумышленники продавали авто физлицам за наличные, а документально оформляли разборку машин и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр

Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр

Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
В Славянске конвертцентр  отмыл  1,5 млрд гривен

В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
Не олигархи: Стало известно, кто чаще прячет бизнес на Кипре

Не олигархи: Стало известно, кто чаще прячет бизнес на Кипре

Кипрские компании присутствуют в качестве учредителей около 30% украинских предприятий, но в их только 17% приходится на крупный бизнес.
В Украине будет меньше крупных плательщиков налогов

В Украине будет меньше крупных плательщиков налогов

В новый реестр не попали 535 предприятий и компаний, которые сегодня обслуживаются в офисе крупных налогоплательщиков ГНС и находятся в реестре.
Основатель McAfee арестован в Испании

Основатель McAfee арестован в Испании

Макафи разыскивается США за налоговое преступление и предстал перед дежурным судьей 4 октября.
СБУ выявила схему уклонения от налогов на 2,8 млрд грн

СБУ выявила схему уклонения от налогов на 2,8 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам досудебного расследования запретила торговлю ценными бумагами двум инвестфондам.
В Раде озвучили условия налоговой амнистии

В Раде озвучили условия налоговой амнистии

Наибольшую сумму в бюджет желающим придется заплатить с имеющихся наличных денег - 18%, по данным главы комитета Рады по налоговой и таможенной политике.
Налоговики при обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн грн наличными

Налоговики при обыске у зернотрейдеров нашли свыше 50 млн грн наличными

Менеджеры ряда крупных компаний закупали сельхозпродукцию у частных предпринимателей за наличные деньги для уклонения от уплаты налогов.
Нардеп Лерос отказался давать показания в ГБР

Нардеп Лерос отказался давать показания в ГБР

Исключенного из фракции Слуга народа нардепа вызывали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов.
Ответившего Зеленскому нардепа вызывают на допрос

Ответившего Зеленскому нардепа вызывают на допрос

Повестка на допрос в Государственное бюро расследований пришла 3 сентября, следственные действия санкционировал Печерский районный суд Киева.
Двух перевозчиков уличили на неуплате налогов на доставках из-за границы

Двух перевозчиков уличили на неуплате налогов на доставках из-за границы

Партии коммерческих товаров ввозились в страну под видом экспресс-отправлений, не подлежащих налогообложению.
В Украине блокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

В Украине блокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Силовики проверяют причастность организаторов схемы к финансированию так называемых "Л/ДНР".
В Киеве суд арестовал тепловозы и вагоны на 90 млн

В Киеве суд арестовал тепловозы и вагоны на 90 млн

Компания, 40% доли собственности в которой принадлежит НАК Нафтогаз, купила тепловозы и вагоны по значительно завышенным ценам.