Из Панамы с деньгами. У кого еще нашли офшоры

Все больше украинских чиновников попадаются на связях с офшорами.

Новая публикация офшорных документов вновь всколыхнула украинскую общественность.

Оффшоры нашли у ряда государственных чиновников и известных бизнесменов.

Политики продолжают активно пиариться на этом вопросе, призывая к расследованию наличия оффшоров у руководителей государства.

Корреспондент.net разбирался в новом офшорном скандале.

Что это значит?

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая опубликовал интерактивную базу данных о 200 тысячах офшоров, упомянутых в «Панамском архиве», их владельцах и адресах регистрации.

В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. The Guardian считает эту компанию четвертым по величине регистратором офшоров в мире.

Слив документов из Mossack Fonseca охватывает период с 1977-го по 2015-й.

Держать компанию в офшоре — это не преступление

Огромное количество бизнесменов по всему миру регистрируют свои фирмы, к примеру, в Панаме или на Виргинских островах и ни от кого этого не скрывают. Однако офшоры часто используют и для преступной деятельности, потому что контролирующим органам сложнее следить за такими юрисдикциями. 

Чиновники, которым нельзя совмещать государственную службу и бизнес, иногда регистрируют в офшорах свои компании.

Украинский след

Согласно данным, владельцами оффшорных счетов являются 165 граждан Украины и 195 украинских компаний.

Среди них Андрей Пальчевский, Дмитрий Фирташ, Гарик Корогодский, Сергей Гужва, Александр Азаров, Вадим Пятов и др.

Также в материалах упоминаются 4536 американцев, 2229 россиян и 920 подданных Великобритании.

Новые проблемы президента

Бенифициаром офшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации Рошен Сергей Зайцев. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook, ссылаясь на обнародованные накануне новые данные Панамских архивов.

По его словам, Зайцев также является совладельцем Центрально-Европейской Кондитерской Фабрики. Журналист добавил, что в документе указывается адрес регистрации Зайцева в Киеве на улице Электриков, 29-а.

По этому же адресу зарегистрирован целый ряд компаний, которые входили в группу Укрпроминвест Порошенко и его партнеров по бизнесу - Игоря Кононенко, Олега Зимина, Олега Гладковского (ранее Свинарчук).

В частности, спортклуб 5 элемент, корпорация Богдан, концерн Укрпроминвест, Центрально-европейская кондитерская компания, фонды Прайм эссетс капитал (владеет активами Петра Порошенко), фонд ВІК (владеет активами Игоря Кононенко) фонд СОВА (владеет активами Олега Гладковского).

Имя бенефициара Intraco Management Ltd созвучно с именем Сергея Зайцева, одного из топ-менеджеров компании Рошен.

В интервью украинскому Forbes в апреле 2013 года Петр Порошенко рассказывал, что Зайцев наряду с Игорем Кононенко был в числе людей, которые помогли ему заработать первый миллион. "…Сережа Зайцев, который сейчас возглавляет департамент ВЭД Roshen. Предельно талантливый человек из простой семьи, он четыре года подряд поступал в КИМО. Я благодарен Богу, что он был рядом со мной все эти годы", - говорил тогда Порошенко.

По его словам, в 1991-1993 годах партнеры занимались импортно-экспортными операциями, и обеспечивали сырьем украинские кондитерские предприятия.

Скандал вокруг Intraco Management Ltd разгорелся еще осенью 2015 года. 15 октября экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко раздал членам антикоррупционного комитета Верховной Рады копии документов, похожих на платежки компании Intraco Management Ltd. Одна часть документов касалась оплаты чартерных перелетов и обслуживания в бизнес-зале аэропорта Жуляны, другая - намерений о переводе денег на счета офшорных компаний.

В копиях документов присутствовали имена Порошенко, Кононенко и Дарьи Царегородцевой. Ссылаясь на копии, Наливайченко обвинил Кононенко в использовании офшорных счетов и компаний во время действия депутатского мандата - в мае и июне 2015 года, а также в "использовании олигархической группы, ее серверов для проводки и оформления всех выведенных денег сначала на Виргинские острова, после этого - латвийские банки, после этого австрийские банки".

Также офшорная компания Intraco Management Ltd занимается торговыми операциями с продуктами, а также топливом производства Московского НПЗ, который принадлежит Газпрому. 

Борец за люстрацию

Начальник люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Козаченко является посредником компании Drinks Inс (Багамы), свидетельствую данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Компания Drinks основана в октябре 1997 года. Ее старое название Lanbaham Corporation. При этом в декларации о доходах за 2014 год Козаченко не указывала какой-либо информации о принадлежности ей каких-либо зарубежных компаний.

Другой бизнес

Также в базе содержатся данные о бенифициарах ряда крупных украинских компаний.

Например, через компанию KONTI CONFECTIONARY LIMITED, бенифициарами крупной украинской кондитерской компании "Конти" является экс-вице-премьер Борис Колесников, брат Рината Ахметова Игорь Ахметов, жена Колесникова Светлана, экс-нардепы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын покойного донецкого бизнесмена Михаила Ляшко - Вячеслав, а также жена покойного гендиректора ФК "Шахтер" Жигана Такташева - Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.

Борис Колесников уже прокомментировал эту информацию. "Этой "сенсации" уже полтора года и она находится в публичном доступе  с декабря 2014, когда была выдана лицензия НБУ на переоформление активов, - заявил политик, напомнив, что в декабре 2014 года он не был ни государственным служащим, ни депутатом. - Поэтому, как управлять предприятиями, не нарушая украинского законодательства -  это мое личное дело".

Чего хотят политики

В Верховной Раде должна быть создана временная следственная комиссия, которая займется вопросом причастности окружения президента Украины Петра Порошенко к офшору, сотрудничающему с российским "Газпромом", заявила руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"За вчерашний день стало известно, что президент Украины, его ближайшие люди причастны к офшору, который торговал во время войны с "Газпромом" Российской Федерации. Хочу спросить: это бизнес as usual, то есть все идет так, как должно идти?" - сказала она на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов во вторник.

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде Украины будет блокировать трибуну парламента, если во вторник не будет принято решение о создании временной следственно комиссии по расследованию скандалов, связанных с офшорными компаниями, принадлежащими представителям украинской власти, заявил лидер фракции Олег Ляшко.