UA
 

офшоры

Не олигархи: Стало известно, кто чаще прячет бизнес на Кипре

Не олигархи: Стало известно, кто чаще прячет бизнес на Кипре

Кипрские компании присутствуют в качестве учредителей около 30% украинских предприятий, но в их только 17% приходится на крупный бизнес.
Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко

Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний
В Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн

В Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн

Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости.
Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

СюжетМогли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.
Украинцы смогут ехать в Гренаду без виз

Украинцы смогут ехать в Гренаду без виз

В Кабмине рассчитывают, что введение безвизовых поездок будет способствовать росту косвенных поступлений в госбюджет.
СМИ нашли общий бизнес у Медведчука и Коломойского

СМИ нашли общий бизнес у Медведчука и Коломойского

Коломойский и Медведчук имеют общий бизнес сразу в нескольких сферах, обнаружили журналисты.
Журналисты нашли на Багамах офшоры известных украинцев

Журналисты нашли на Багамах офшоры известных украинцев

Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.
Кабмин расширил список стран-офшоров

Кабмин расширил список стран-офшоров

В Украине признали Панаму офшорной зоной. Соответствующее нововведение внесено в официальные документы.
Король Испании отказался от наследства из-за скандала

Король Испании отказался от наследства из-за скандала

Решение Филиппа VI появилось на фоне коррупционного скандала вокруг получения его отцом средств от Саудовской Аравии.

Зеленський нарешті має набратися політичної волі й покласти край топ корупції

Не втомлюся повторювати, що топ-корупція є найбільшим внутрішнім ворогом нашої країни. І завжди головною жертвою корупції є громадянин України, кожен з нас.
Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к "борьбе с неравенством и капитализмом".
Исследование: Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли от продажи зерна

Исследование: Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли от продажи зерна

Презентацию исследования в Европарламенте организовал немецкий евродепутат от фракции Левых Гельмут Шольц.
Порошенко засветился в фильме Netflix «Прачечная» об оффшорных мошенниках

Порошенко засветился в фильме Netflix «Прачечная» об оффшорных мошенниках

Политолог Владимир Корнилов в Twitter пошутил над новой «звездой» Голливуда – экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Дело против Порошенко в Панаме не закрыто - Портнов

Дело против Порошенко в Панаме не закрыто - Портнов

Дело продолжат расследовать, если Генпрокуратура отреагирует на заявление Портнова, говорит юрист.
Косит бабло: не боящийся «этих мальчиков» Порошенко задекларировал 200 миллионов

Косит бабло: не боящийся «этих мальчиков» Порошенко задекларировал 200 миллионов

Экс-президент Петр Порошенко остался верен двум глубоко засевшим в его голове принципам: всегда обвиняй Москву и коси бабло.
Коломойский показал свой офшорный договор с Шустером - СМИ

Коломойский показал свой офшорный договор с Шустером - СМИ56

Договор подписан двумя офшорными компаниями, конечные бенефициары которых непонятны, но одна из компаний якобы принадлежит Коломойскому, а вторая - Шустеру.
Шустер, олигархи и офшорная часть

Шустер, олигархи и офшорная часть

Кто виноват и что делать?
СБУ протидіє «тінізації» економіки України

СБУ протидіє «тінізації» економіки України

правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті
В офшорах спрятано 8% мирового ВВП - МВФ

В офшорах спрятано 8% мирового ВВП - МВФ

В Международном валютном фонде оценили масштабы мировой коррупции и дали рекомендации по борьбе с ней.
Порошенко вызвали на допрос по делу об отмывании криминальных доходов

Порошенко вызвали на допрос по делу об отмывании криминальных доходов

Государственное бюро расследований Украины вызвало 17 июля на допрос бывшего президента и главнокомандующего страны Петра Порошенко.