СБУ раскрыло конвертцентр с владельцами из России

В Днепре разоблачили центр по отмыванию денег с оборотом в 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

 

Конвертационный центр подчинялся российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами зарегистрированной в России корпорации. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм по нелегальной минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

 

Предприятия-заказчики переводили безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

 

При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях злоумышленников оперативники изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных фирм и финансово-хозяйственную документацию.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре судья и замглавы райсуда погорели на взятке в 30 тысяч долларов.

 

СБУ проведет учения возле Крыма