UA
 

конвертационный центр

ДФС-ники володіють подробицями життя більшості конвертаторів – Василь Поїзд

ДФС-ники володіють подробицями життя більшості конвертаторів – Василь Поїзд

У ході провадження за оперативно-розшуковими справами, оперативні підрозділи ДФС України здійснювали системну розробку конвертаційних центрів та осіб, причетних до організації схем ухилення
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными.
В Украине идут массовые обыски по делу о  конвертах

В Украине идут массовые обыски по делу о "конвертах"

Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СМИ узнали темы нового заседания СНБО

СМИ узнали темы нового заседания СНБО

На этой неделе санкционный список СНБО дополнят контрабандистами, а также организаторам конвертцентров, пишут СМИ.
В Днепре СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр

В Днепре СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр

СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.
Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,7 млрд гривен

Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,7 млрд гривен

Правоохранители провели пять обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр

В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр

Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр

Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр

Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
В Славянске конвертцентр  отмыл  1,5 млрд гривен

В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен

Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
В Киеве прекратили работу крупного конвертцентра

В Киеве прекратили работу крупного конвертцентра

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм для предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СБУ вскрыла очередной  конверт  с месячным оборотом в 400 миллионов

СБУ вскрыла очередной "конверт" с месячным оборотом в 400 миллионов

СБУ прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен.
У Житомирі «накрили» потужний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

У Житомирі «накрили» потужний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

«Обслуговувались» у конвертаційному центрі більш ніж 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.
СБУ против Налоговой. Дело с конвертцентрами

СюжетСБУ против Налоговой. Дело с конвертцентрами

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации махинаций на миллиарды гривен.
Экс-руководство налоговой подозревают в  крышевании  конвертцентров

Экс-руководство налоговой подозревают в "крышевании" конвертцентров

СБУ провела по всей Украине около ста обысков и заблокировала счета компаний, причастных к противоправной схеме.
Прокуратура и суды  сидят на проценте  у конвертцентров - налоговик

Прокуратура и суды "сидят на проценте" у конвертцентров - налоговик

Рассмотрение дел о конвертационных центрах "продают" суды и прокуратуры, заявляет топ-налоговик.
Налоговая покрывала деятельность 600 конвертцентров - СМИ

Налоговая покрывала деятельность 600 конвертцентров - СМИ

Без участия топ-чиновников предприятия-схемщики работать не смогли бы, возможна также причастность начальников областных налоговых.

СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий.
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Злоумышленник обещал платить сотруднику спецслужбы 10 тысяч долларов ежемесячно, заявили в бюро.