Райские офшоры. От Порошенко до Елизаветы II

Опубликовано новое расследование о том, как политики, знаменитости и компании уходят от налогов.

Второй масштабный проект о финансах известных и богатых людей, спрятанных в офшорах был опубликован 5 ноября.

Из документов "райских офшоров" о фирмах на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других островах стали известны подробности о бизнесменах, знаменитостях и политиках.

Международный консорциум журналистов расследователей получил доступ к 13,4 миллиона документов Appleby - одной из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению, и опубликовал первые результаты их изучения.

В расследовании участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира. Среди них - Guardian, New York Times, Новая газета. 

Расследование рассказывает о том, как политики, транснациональные корпорации и знаменитости используют запутанные схемы трастов, фондов и компаний-оболочек для ухода от налогов или скрывают свои сделки за завесой секретности.

Большинство транзакций проходило без нарушения закона.

Корреспондент.net разбирался, что тайно содержатся в офшорных налоговых гаванях.

Украина

Как пишет Громадське, журналисты нашли в документах более десяти украинских фамилий. Среди них есть президент Петр Порошенко.

В прошлом году Порошенко упоминался в Панамском архиве. Тогда президент объяснил, что зарегестрировал офшорную компанию на Британских Виргинских островах, только для того, чтобы вывести Roshen в слепой траст. Порошенко настаивал, что отошел от дел кондитерской компании.

Однако журналисты, ссылаясь на "райский архив", пишут, что целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст.

СМИ выяснили, что сразу после избрания Порошенко президентом Украины его юристы обращались к юридической компании Appleby за помощью создания офшорной компании.

Однако в Appleby отказали представителям Порошенко. После этого юристы обратились за помощью создания офшора к панамской компании Mossack Fonseca, которая помогла с организацией офшора Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах.

Как отмечается в расследовании, в декларации за 2014 год Порошенко не указал, что является владельцем зарубежной компании.

Эксперты отмечают, налоговые цели в документе упоминаются как главные, тогда как продажа Roshen лишь предлагается как возможность. Более того, для передачи предприятия "слепому" трасту такая структура не нужна.

"Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продажи", - объясняют юристы.

Юристы Порошенко настаивают, что структурировали Roshen таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.

Россия

Год назад российские компании и россияне были лидерами по упоминаниям в документах Панамского архива. В новом расследовнии Россия не входит даже в первую десятку.

Новая газета, которя принимала участие в журналистком расследовании отмечает, что в Appleby были гораздо более строгие процедуры проверки происхождения денег клиентов. 

В "райских документах" упоминается бывшая жена главы Роснефти Игоря Сечина Марина. До развода в 2011 году Марина Сечина, согласно декларации мужа, не имела почти никаких доходов.

Но затем она получила доли в нескольких российских компаниях, а в 2012 году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали фирму, которую использовали для реализации девелоперских проектов австрийца Юлиуса Майнла.

Компания Марины Сечиной должна была стать "отборным инвестором" в цепочке офшорных фирм для реализации проектов в России. Когда Appleby выяснила, что Сечина - "политически значимое лицо" в России, ее фирму в цепочке Майнла заменили на другую.

Миллиардер Роман Абрамович упомянут в контексте нестыковок при заполнении регистрационной анкеты для покупки доли в бермудской компании Russia Forest Products.

На вопрос о судебном преследовании Абрамович ответил отрицательно, хотя в открытых источниках есть информация, что он был фигурантом уголовного дела о хищении дизельного топлива в 1992 году. Сделка была заблокирована и покупку решили провести через Британские Виргинские Острова.

Миллиардеры Алишер Усманов и Юрий Мильнер покупали доли в Facebook и Twitter с привлечением средств от государственных компаний.

Когда Усманов возглавлял Газпром инвестхолдинг, тот дал кредит на 920 миллионов долларов компании Kanton Services, которая затем вложилась в фонд Мильнера для покупки акций Facebook. Для инвестиции в Twitter Мильнер привлек средства государственного банка ВТБ. 

Кроме того, российские граждане часто обращались в Appleby для регистрации частных самолетов, чтобы не платить налог при их импорте в Евросоюз. Так поступали, в частности, братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков. 

Мир

Герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004-2005 годах вложило около 13 миллионов долларов в фонды на Бермудских и Каймановых островах.

Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Британии. Ее обвинили в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила четверти миллиона клиентов в качестве компенсации почти 15 миллионов фунтов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в 1997 году был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company на Бермудских островах. Компания была связана с ExxonMobil, которую позже возглавил Тиллерсон.

Советник премьер-министра Канады Стивен Бронфман через бизнес своей семьи был вовлечен в "сложную схему с компаниями" в США, Израиле и на Каймановых островах, которая могла помочь легально избежать налогов в Штатах, Канаде и Израиле.

В документах оказался и фронтмен U2 Боно (Пол Хьюсон). Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы.

Также в документах говорится, что Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.