Обыск в ГФС Житомирской области: подробности

Установлена группа лиц, которая оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств и документальному прикрытию бестоварных операций.

Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.

За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.

"Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области", - рассказали в ГПУ.

Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.

Кроме этого, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.

Ранее сообщалось об обысках в порту Южный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet