СБУ провела обыски в строительных компаниях, подконтрольных ОПЗЖ

Следователи расследуют участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств Медведчука и других подсанкционных лиц.

Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.

Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. По результатам обысков был объявлен ряд подозрений,

Следственные действия сотрудники СБУ проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet