Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Текст:
Алена Шевчук,
18 марта 2023, 15:45
💬
1
👁
2051
Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.
ЕС ввел санкции против трех частных банков РФ
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet