В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов

41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег.

В США проживающему в штате Джорджия россиянину Феликсу Медведеву выдвинули обвинения в ведении бизнеса без лицензий и отмывании 150 миллионов долларов. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского Минюста.

По данным следствия, мужчина зарегистрировал восемь компаний для перевода более 150 миллионов долларов серией из 1300 транзакций. При этом созданные фирмы не имели типовых бизнес-затрат и работников.

"Деньги были использованы, в частности, для приобретения за границей золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов", - говорится в релизе.

Федеральное жюри 11 апреля этого года выдвинуло 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса 41-летнему Медведеву.

Дело расследуется ФБР.

Напомним, в 2019 году полиция Финляндии разоблачила крупнейшее в истории страны отмывание денег в размере 140 миллионов евро.

СМИ узнали подробности о фигурантах самой громкой кражи биткоинов

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet