В АРМА передали три миллиона долларов подсанкционного российского олигарха

Текст:  , 2 мая 2023, 17:04
💬 0
👁 268

По материалам ГБР, почти три миллиона долларов со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, переданы в АРМА.

 
Суд наложил арест на почти три миллиона долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину России Михаилу Воеводину, и передал их АРМА. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, сообщает Государственное бюро расследований.
 
В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.
 
Комментируя личность бенефициара, в Офисе генпрокурора добавили, что им является гражданин РФ – президент российского футбольного клуба ЦСКА и связанный с государственной корпорацией РОСТЕХ, которая поставляет оружие, военную технику и боеприпасы для нужд Вооруженных сил РФ.
 
Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
 
"Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", – говорится в сообщении.
 
В Украине Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.


 
Напомним, ранее решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина РФ – 88,89% акций украинского банка взысканы в доход государства.
 
В феврале сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета, а также в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является Гинер.
 
11 ноября 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица, подконтрольные чиновникам и депутатам РФ.
 
Решением СНБО от 19 октября 2022 года применены санкции в отношении Гинера сроком на 10 лет.
 
Новини від Кореспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: активы конфискация новости Украины АРМА Война в Украине российские олигархи