В АРМА передали три миллиона долларов подсанкционного российского олигарха

 

Суд наложил арест на почти три миллиона долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину России Михаилу Воеводину, и передал их АРМА. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, сообщает Государственное бюро расследований.

 

В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.

 

Комментируя личность бенефициара, в Офисе генпрокурора добавили, что им является гражданин РФ – президент российского футбольного клуба ЦСКА и связанный с государственной корпорацией РОСТЕХ, которая поставляет оружие, военную технику и боеприпасы для нужд Вооруженных сил РФ.

 

Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

 

"Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", – говорится в сообщении.

 

В Украине Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.