На Кипре задержали сообщника бизнесмена Жеваго

 

Правоохранители задержали на Кипре по запросу Украины бывшего заместителя председателя правления банка Финансы и Кредит, являющегося сообщником владельца финучреждения, бывшего нардепа Константина Жеваго в отмывании более 100 млн долларов. Об этом сообщило ДБР в пятницу, 28 июля.

 

 

"На основе собранной ДБР доказательной базы суд принял решение по содержанию подозреваемого под стражей. В настоящее время работники бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", – говорится в сообщении.

 

В ДБР напомнили, что в рамках расследования самому Жеваго было доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также подозрения в совершении преступления получили нескольких топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты $113 млн финучреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков.

 

На сегодняшний день наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен – корпоративные права предприятий, 26 объектов недвижимости.

 

Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

 

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА.

 

Напомним, в конце 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Но в марте стало известно, что Франция отказала в экстрадиции бизнесмена.

 

В мае ДБР заявило о продвижении в возвращении денег Жеваго.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet