Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег

Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов.

Власти Швейцарии подготовилирадикальный план по борьбе со схемами сокрытия источников денег, попадающих в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием денег в целом, тема противодействия россиянам, в том числе пытающимся обходить санкции, занимает важное место при обсуждении ужесточения финансового режима. Об этом в среду, 30 августасообщили Bloomberg и Financial Times.

"Повышение прозрачности должно позволить следственным органам быстрее и увереннее выявлять, кто действительно стоит за юридическими структурами", – заявили в правительстве Швейцарии.

Основные положения законопроекта (которому еще предстоит общественное обсуждение) следующие:

До сих пор Швейцария остается единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев. Критики утверждают, что это позволяет олигархам и преступникам со всего мира прятать деньги в стране, пользуясь услугами ее юристов и консультантов.

Напомним, в середине августа Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России. Речь идет о запрете на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому усилению России.

В Швейцарии треть российских дипломатов подозревают в шпионаже

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet