Дело Коломойского: экс-руководитель филиала Приватбанка получил подозрение

 

Бывший руководитель столичного филиала Приватбанка получил подозрение. Об этом 22 сентября сообщает СБУ.

 

Отмечается, что должностное лицо входило в организованную группу, которую олигарх Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

 

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

 

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

 

Отмечается, что такая "схема" позволила фигуранту в общем и целом получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

 

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

 

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

 

Бывшему руководителю столичного филиала ЧАО Приватбанк сообщено о подозрении:

 

 

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

 

Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

 

Напомним, украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении по делу о незаконном завладении 5,8 млрд гривен.

 

Ранее, 2 сентября, СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

 

Коломойский в СИЗО. Подробности громкого дела

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet