Рада приняла закон о политически значимых лицах
Текст:
Костянтин Катишев,
17 октября 2023, 16:23
💬
0
👁
631
Этот закон будет засчитан как выполнение требований МВФ. Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС, отметил Ярослав Железняк.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о политически значимых лицах. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 17 октября.
За соответствующий документ о внесении изменений в Закон Украины (№9296-д) О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении политически значимых лиц проголосовали 276 нардепов.
"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", - сообщил Железняк.
Он отметил, что редакция документа, утвержденная ко второму чтению, отвечает стандартам финансового мониторинга AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
____________________
Политически значимые лица - это физические лица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях (PEP - politically exposed person - политически значимое лицо).
Напомним, накануне комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике переголосовал норму о проверках политически значимых лиц. Там исправили "недоразумение".
Также в МВФ начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp