Зеленский принял финмониторинг для политиков
Текст:
Константин Катышев,
26 октября 2023, 18:33
💬
0
👁
316
Принятие этого закона было условием начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и продолжения финансовой помощи от МВФ.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (рolitically еxposed рersons, PEP, – ред.) и об усилении их финансового мониторинга. Об этом говорится в карточке законопроекта №9269-д на сайте Верховной Рады в четверг, 26 октября.
Принятие этого закона было условием начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и продолжения финансовой помощи от МВФ.
Теперь субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЕР. При этом статус будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, будет расширяться.
Политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.
Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о политически значимых лицах.
Позже в Нацбанке разъяснили, как будет работать финмониторинг PEP.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp