В угольной отрасли разоблачили масштабную аферу
Текст:
Константин Катышев,
17 мая 2024, 16:04
💬
0
👁
979
Фигуранты дела действовали под прикрытием правоохранительных органов. Они разработали схему уклонения от уплаты налогов.
В Украине разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло ущерб более 2 млрд грн. Об этом сообщил Офис генпрокурора в пятницу, 17 мая.
Указано, что среди злоумышленников – бенефициарный собственник угольных предприятий, доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного ему предприятия.
"По данным следствия, подозреваемые во главе с угольным бизнесменом, действуя под прикрытием правоохранительных органов, разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд грн. В дальнейшем подозреваемые легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых – автомобиль марки Rolls-Royce, стоимостью 22 млн. грн. В общей сложности им удалось легализовать более 991 млн. грн.
Кроме того, фигуранты дела воспользовались фактическим контролем над государственным предприятием и заключали заранее невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия – добычу угля.
"Такими действиями подозреваемые довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности с целью дальнейшего получения юридического контроля", – отметили в ведомстве.
Правоохранители провели ряд обысков, обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность четырех фигурантов. Всех их задержали.
Задержанным сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией и участии в ней, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем и доведении государственного предприятия угольной промышленности до состояния устойчивой финансовой несостоятельности (ст.255, ст.212, ст.209, ст.219 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Ранее в пятницу СМИ сообщили о задержании угольного бизнесмена Виталия Кропачева. Он является фактическим владельцем ООО Краснолиманское, входящего в группу компаний ООО Укрдонинвест.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp