НАПК нашло у трех чиновников незадекларированной криптовалюты на 180 млн

Возбуждены уголовные производства по фактам умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Выявлены недостоверные сведения о криптовалюте в декларациях трех должностных лиц. Об этом 2 августа сообщило НАПК.

Отмечается, что заместитель начальника Регионального сервисного центра Главного сервисного центра Министерства внутренних дел в Николаевской области в декларации за 2021 год задекларировал криптовалюту Bitсoin, стоимость которой в гривневом эквиваленте на конец отчетного периода составила ₴100 миллионов, наличие которой во время проведения полной проверки он не подтвердил. В декларации за 2022 год установили отражение недостоверных сведений о наличии криптовалюты более чем на 48 миллионов грн.

Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты он объяснил похищением холодного криптокошелька и ключа к нему относительно другой части актива - чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации.

Кроме того, в декларации за 2022 год сотрудника Донецкой областной прокуратуры НАПК выявило декларирование недостоверных сведений более чем на 23 миллиона гривен. Только относительно криптовалюты служащий указал недостоверные сведения на 22,5 миллиона, в том числе о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, а о некоторых вообще забыл упомянуть. При этом объяснил, что часть криптовалюты подарила ему биржа, работавшая в тестовом режиме и не присоединенная к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией биржи для привлечения клиентов, а не реальной ценой.

Также сообщается, что депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 год указал сведения о наличии у члена его семьи криптовалюты, а именно Bitcoin в количестве 20 токенов стоимостью более двух миллионов гривен и DOT на почти 7,5 миллиона грн, которые не смог подтвердить при полной проверке. В то же время член семьи декларанта предоставил скриншот, который не позволил установить правдивость указанной в декларации информации, а в отношении Bitcoin также отметил, что потерял доступ к активу на указанной бирже. По результатам полной проверки установили отображение недостоверных сведений на общую сумму 12 миллионов гривен.

Возбуждены уголовные производства по фактам умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Напомним, у заместителя начальника управления Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве выявили признаки незаконного обогащения более чем на 20 млн гривен и декларирование недостоверных сведений более чем на 5 млн гривен.

Ранее правоохранители открыли производство в отношении мэра Очакова Сергея Бычкова, у которого НАПК выявило признаки незаконного обогащения.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp