В ЕС обнаружились десятки тысяч компаний с российским капиталом

 

По состоянию на июль в ЕС насчитали 46 000 компаний с российским участием. Эти компании теперь будут подавать отчеты о своих трансакциях в соответствии с требованиями 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщило агентство Moody's.

 

Совет Евросоюза утвердил 12-й пакет в декабре 2023 года. Одно из его положений предусматривает требование сообщать о переводах от 100 000 евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, прямо или косвенно принадлежащих не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, образованным в России.

 

По состоянию на июль 2024 года Moody's определило десятки тысяч таких компаний, в том числе пять стран с наибольшим количеством таких организаций:

 

 

Лимит в 100 000 евро касается как единовременных трансакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой трансакции.

 

Банкам, кредитным учреждениям и другим ответственным лицам в этих странах надлежит уделять особое внимание своим рискам и отчитываться соответственно. Однако подобные субъекты, принадлежащие России, существуют на всем континенте, при этом такие учреждения обязаны предоставлять свои отчеты в соответствующий национальный компетентный орган в каждой из стран.

 

Правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций и отслеживание потоков денег от европейских компаний, связанных с Россией.

 

Ранее мы сообщали, что в управление АРМА передано более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp