Денежные средства были размещены на счетах обществ, предоставляющих услуги онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.
В управление АРМА передано более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Сообщается, что денежные средства были размещены на счетах обществ, оказывающих услуги онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.
"По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе и финансовые компании, и получали сверхприбыли. В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты - Р2P-переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.