Завершено расследование в отношении руководителей банка Финансы и Кредит

Фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн. Подозреваемые находятся под стражей.

Завершено расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей. Им инкриминировано участие в преступной организации и растрате вверенного им имущества. Об этом 1 октября сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новосозданное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом.

В дальнейшем фигуранты изготовляли внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качестве основания для вывода средств из банка заемщиком.

В результате из счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.

Подозреваемые находятся под стражей.

Также идет расследование в отношении фактического собственника АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.

Ранее бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям сообщили о подозрении в деле вывода 519 млн гривен из банка.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp