Задержан номинальный владелец онлайн-казино, отмывавшего российские деньги

 

Задержан номинальный владелец компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию азартных игр в сети интернет, являются россияне. Об этом 9 ноября сообщает ГБР.

 

Отмечается, что готовится ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

По данным следствия, задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил досуг с гражданами РФ - реальными владельцами онлайн-казино.

 

В рамках расследования следователи Бюро в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору.

 

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

 

Сотрудники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

 

Установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

 

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов армии РФ. Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

 

На основании собранных доказательств объявлено подозрение по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

 

ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

 

В ГБР напомнили, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. При этом фигурантами предпринимались даже противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября 2024 года под № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств облигаций внутреннего государственного займа Военные облигации в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

 

В настоящее время суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Также применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ без права внесения залога.

Напомним, Печерский суд Киева 30 октября повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, подозреваемое в отмывании российских денег.

 

Организаторы онлайн-казино подозреваются в передаче данных России

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp