Во Львовской области ликвидировали нелегальную сеть обменников

Во время обысков изъяли наличность в национальной и иностранной валютах на сумму свыше 12 млн грн.

Во Львовской области раскрыта группа лиц, которые организовали незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба БЕБ в понедельник, 21 июля.

Фигуранты дела предоставляли услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без соответствующих лицензий Национального банка. Однако такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты налогов в крупных размерах.

Детективы БЕБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и необучтённую наличность в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещённых российских платёжных систем.

Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом ₴600 млн

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp