Бюро экономической безопасности. Все новости Бюро экономической безопасности на сайте Korrespondent.net

Сеть магазинов электроники разоблачили на налоговой схеме с аудиокнигами

Сети магазинов бытовой техники "подловили" на включении в чеки аудиокниг для уменьшения налогов.

БЭБ изъяло электронные сигареты на 40 млн грн

Группа лиц в нескольких западных областях продавала незаконно изготовленные жидкости к сигаретам, электронные сигареты и компоненты к ним.

Новости Украины - 7 декабря 2023, 22:28

БЭБ разоблачило растрату в Киевской области при покупке томографа

Специалисты бюро проанализировали закупки аналогичного медоборудования и выяснили, что стоимость закупки завышена вдвое.

Недвижимость - 23 ноября 2023, 20:59

В Киевской области в селе Козин обнаружили схему по закупке продуктов

Бухгалтер сельсовета заключил прямые договоры по ценам, превышающим рыночные. При этом умышленно не проводились предварительные рыночные консультации.

Новости Украины - 9 ноября 2023, 14:46

На Черкащине работники завода по производству алкоголя препятствуют обыскам

Работники предприятия перегородили дорогу грузовиками, препятствуют изъятию продукции неизвестного происхождения, а также отказываются предоставить документы.

Новости Украины - 7 ноября 2023, 15:21

В Киевской области разоблачили нелегальную поставку электронных сигарет

Во время обысков изъято более четырех тысяч электронных сигарет, почти шесть тысяч емкостей с жидкостями для курения, табак для кальяна и автомобиль.

Новости Украины - 6 ноября 2023, 13:10

Государственный спиртзавод на Черниговщине наладил подпольное производство - БЭБ

По результатам обысков на территории предприятия обнаружено и изъято около 100 тонн незаконно изготовленного спирта.

Новости Украины - 26 октября 2023, 11:58

В Киеве разоблачили подпольное онлайн-казино

Прекращена деятельность подпольного игорного бизнеса. В ходе обыска изъято оборудование более чем на 15 миллионов гривен.

Новости экономики - 24 октября 2023, 12:30

"Вопреки давлению". Завершено дело о контрабанде Apple на 100 млн грн

Материалы громкого дела были направлены в суд "вопреки давлению на детективов Бюро экономической безопасности Украины", сообщили в Бюро.

Новости Украины - 18 октября 2023, 13:26

Разоблачена схема импорта лекарств без уплаты налогов

Должностные лица предприятия в Киевской области подделывали документы и завышали стоимость закупки препаратов в четыре раза.

Новости Украины - 17 октября 2023, 11:58

В Днепропетровской области разоблачили схему продажи контрафактных сигарет

Детективы БЭБ прекратили незаконное обращение табачных изделий на сумму около 37 миллионов гривен.

Новости Украины - 12 октября 2023, 17:34

В Тернополе разоблачили масштабное подпольное производство алкоголя

Контрафактные ликероводочные изделия продавали в 300 магазинах Львова. На изъятое имущество стоимостью более 26 миллионов гривен наложен арест.

Новости Украины - 11 октября 2023, 17:15

В Киевской области изъяли электронных сигарет на 4,2 млн грн

Во время обыска автомобиля, в котором перевозилась контрафактная продукция, организатор "схемы" сопротивлялся и совершил наезд на сотрудника БЭБ.

Новости Украины - 10 октября 2023, 16:32

Экс-руководителя Житомиргаза взяли под стражу с залогом более 40 млн грн

Получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины (ГТС). Подтвержденная сумма ущерба нанесенного государству - более 130 млн грн.

Новости Украины - 5 октября 2023, 22:13

Рада делает вторую попытку "перезапустить" БЭБ

Законопроект вносили еще в начале этого года, но несколько дней назад он был отозван после того, как предложения получили скептическую оценку Главного научно-экспертного управления Совета.

Новости Украины - 27 сентября 2023, 18:22

В Белой Церкви разоблачили пять нелегальных игорных заведений - БЭБ

Заведения работали без создания юридического лица и необходимых лицензий. Все они находились в нежилых помещениях.

Новости Украины - 18 сентября 2023, 19:23

В Киеве застройщик уклонился от уплаты 4,8 млн налога

Служащие компании в течение длительного времени вносили ложные данные в отчетные документы, чтобы уклониться от уплаты налога.

Новости Киева - 14 сентября 2023, 14:10

Разоблачена коррупционная схема в медучреждениях: проверяют причастность Дубинского

Экономическая правда утверждает, что нардеп, которого БЭБ подозревает в причастности к этой схеме - это Александр Дубинский.

Новости Украины - 24 августа 2023, 19:59

Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег

Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.

Новости Украины - 18 августа 2023, 14:43

На Одесщине руководительница банка подозревается в уклонении от уплаты НДС

Должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не указывали в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость. Госбюджет недополучил 102 млн грн.

Новости Украины - 17 августа 2023, 15:10

Бюро экономической безопасности

Ошибка