Будут судить чиновницу, которая помогла вывести $20 млн из нефтекомпании
Ранее другим участникам этой схемы уже было сообщено о подозрении. Они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя руководителя департамента одного из коммерческих банков. Чиновницу обвиняют в сокрытии преступления, в результате которого с счета крупной нефтеперерабатывающей компании, которая в настоящее время находится в государственной собственности, незаконно вывели 20 млн долларов США. Об этом 4 августа сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину организованная группа лиц, возглавляемая членом наблюдательного совета предприятия, используя поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета на оплату, незаконно перечислила указанную сумму на счет подконтрольной ему иностранной компании.
Соучастницей преступления стала чиновница банка, которая, злоупотребляя своим служебным положением, внесла ложные сведения в копию поддельного контракта о якобы его заблаговременном поступлении в банк. Также она уничтожила оригиналы настоящего контракта и платежных документов, что обеспечило прикрытие незаконной транзакции.
Ранее другим участникам этой схемы уже было сообщено о подозрении. Они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
Напомним, сообщено о подозрении бывшему руководителю Госгеокадастра в Хмельницкой области, чьи незаконные действия привели к убыткам государству почти 2 млн 500 тыс. грн.
В Львовской области чиновница РГА присвоила более 2 млн грн
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp