В Украине раскрыли звено международного мошеннического колл-центра

В целом деятельность колл-центра носила транснациональный характер и охватывала территорию нескольких стран Европы. В результате противоправных действий пострадали 113 граждан Европейского Союза.

Правоохранители раскрыли отдельное звено международного мошеннического колл-центра, который под видом инвестиционной деятельности обманул граждан ЕС на сумму более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 23 января.

Деятельность мошеннического колл-центра имела транснациональный характер и охватывала территорию нескольких стран Европы. В целом в результате противоправных действий пострадали 113 граждан Европейского Союза.

В то же время сейчас задокументирован эпизод, касающийся отдельного звена колл-центра — семи пострадавших, которым нанесен ущерб на сумму более 8 миллионов 200 тысяч гривен.

Фигуранты администрировали псевдотрейдинговые онлайн-платформы, которые визуально имитировали легальные инвестиционные сервисы. Через колл-центры, мессенджеры и звонки злоумышленники контактировали с иностранцами, убеждали их инвестировать средства в так называемые "финансовые инструменты", демонстрировали фиктивный рост прибыли в личных электронных кабинетах и склоняли к повторным и большим вложениям.

После перечисления средств доступ к платформам блокировался, а полученные деньги выводились и обналичивались через подконтрольные финансовые каналы.

По результатам обысков еще шести участникам преступной организации объявлено подозрение в создании и участии в преступной организации по ч. 1, ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины и мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах по ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее раскрыли и прекратили деятельность 14 мошеннических call-центров, которые работали в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и Киеве. В Днепропетровской области раскрыли 31 мошеннический call-центр. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp