Правоохранители раскрыли группировку, которая обманула банки на 13 млн

Фигуранты регистрировали ряд хозяйствующих субъектов на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS-терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.

Полиция раскрыла организованную преступную группу, которая через фиктивные операции с POS-терминалами завладела средствами двух банков на сумму более 13 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 4 февраля.

Злоумышленники в течение 2023-2024 годов завладели средствами двух банковских учреждений на сумму более 13 миллионов гривен. Для реализации схемы фигуранты регистрировали ряд субъектов хозяйствования на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS-терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.

Далее они инициировали фиктивные платежные операции по безналичным расчетам за несуществующие товары, а также операции с "возвратом" средств. С учетом особенностей автоматической обработки транзакций такие возвраты компенсировались за счет банковских учреждений, что позволяло злоумышленникам незаконно получать средства. Украденные деньги легализовывали путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные, в том числе с использованием P2P-торговли на криптобиржах.

В состав организованной преступной группы входили четверо человек: организатор и трое исполнителей. Организатор координировал деятельность группировки, один из исполнителей занимался регистрацией фиктивных ФЛП и оформлением POS-терминалов, другие — подбором так называемых "дропов" и выводом средств через P2P-операции. 

В настоящее время организатору и трем исполнителям объявлено подозрение в мошенничестве по ч. 5 ст. 190 и отмывании имущества по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мошенник "продавал" должности в ГУР. Для "оформления" на службу злоумышленник приказывал передать ему пакет документов. За такую услугу он хотел получить $5 тысяч.

А в Одессе раскрыли мошенническую схему с квартирами умерших. Дельцы успели переоформить три квартиры из вторичного фонда в Приморском и Пересыпском районах.

В Киеве мошенники выманили миллионы на "лазерное оружие"

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp