В Украине "отмыли" 570 млн с оборонных контрактов

На территории Днепропетровской области проведено почти 40 обысков. Семерым злоумышленникам предъявлены подозрения, из них пятеро задержаны.

Правоохранители задержали участников преступной организации, которые "отмыли" почти 580 млн грн из оборонных контрактов и минимизировали налоги на более чем 100 млн грн. Об этом сообщила Нацполиция в понедельник, 27 апреля.

Указано, что частное предприятие получило более 2,5 млрд грн и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.

"Вместо этого отмыло более чем полмиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него деньги на фиктивные фирмы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, на бумаге фиксировалась закупка запчастей и других материалов, а фактически деньги присваивались фигурантами. Как только средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам.

Удалось установить более 40 фиктивных предприятий, которые контролируются участниками злоумышленниками и обслуживают "конвертцентр".

"Среди директоров этих фирм – граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "ДНР", поддерживают российскую власть и её агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду "Учитель России", – рассказали в Нацполиции.

В настоящее время известны все участники группировки – от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.

Ещё в декабре прошлого года было сообщено о подозрении трём участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром.

"Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже искали тех, кто может поджечь автомобиль, а за "работу" предлагали $2 тыс.", – сказано в сообщении.

По выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через конвертационный центр почти 580 млн грн.

В настоящее время правоохранители получили доказательства в отношении ещё пяти ключевых фигурантов схемы. На территории Днепропетровской области проведено почти 40 обысков и изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.

Кроме того, семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны. Действия подозреваемых квалифицированы, в зависимости от роли и участия, по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия для возмещения причинённых убытков.

Ранее в Минобороны обнаружили схему с убытками в 2 млрд грн. Бывшего исполняющего обязанности директора департамента госзакупок Минобороны обвинили в служебной халатности и подделке документов при заключении десятков контрактов на поставку топливно-смазочных материалов. 

Также сообщалось, что участница схемы хищения в Минобороны выявила сообщников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp